4月4日，克拉玛依日报传媒矩阵发布了一条视频——《专骗中国境内公民！克拉玛依警方捣毁缅北电诈集团 涉案金额高达数亿元》。该视频一经发出，便迅速引发网友热议。截至4月9日上午，该视频在“克拉玛依日报”官方抖音号上的点击量已超287万人次、点赞量超6万人次、转发量超1.5万人次、评论量超1.1万人次，在克拉玛依日报视频号上的点击量已超140万人次、点赞量超2.4万人次、转发量超3.1万人次，在克拉玛依日报快手号上的点击量已超8.5万人次。

除了引发网友的高度关注以外，不少内地知情网友巡线拨打克拉玛依区公安分局电话，举报并提供线索。其中，关于缅北诈骗分子“小五”的举报信息已被警方掌握。

案情回顾

“跑分”是指利用正常用户的收款码、银行卡替别人收款，从中赚取佣金的行为，“跑分”大肆用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动。

近日，克拉玛依区公安分局经过缜密侦查、昼夜鏖战，成功打掉一跨省专业“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人17人，涉案总金额高达数亿元并挖出境内外全链条诈骗集团幕后组织。

2月5日，克拉玛依区公安分局刑侦大队接到努某报警称去年12月初，他通过好友推荐下载了“宏丰锦”投资理财APP，在理财客服的引导下向指定的银行卡转账进行投资。前期的“小投资高回报”让努某尝到了甜头，随着努某转账充值9700元后，系统突然提示无法提现，“宏丰锦”APP也无法打开了。

民警接到报警后立即对掌握的信息进行细致比对、侦查研判。根据线索指向，锁定3处涉案窝点，分别是广东省佛山市专门从事“跑分”洗钱活动的犯罪团伙、河南省郑州市诈骗软件开发团队、云南省与缅甸果敢交界地的电信网络诈骗集团。

为全链条打击电信网络诈骗团伙，侦查民警首先从“跑分”洗钱犯罪团伙入手，对其两处窝点进行追踪侦查。依据上千条的数据分析、筛选，最终确定此“跑分”洗钱犯罪团伙的藏身之处。克拉玛依区公安分局刑侦大队立即派出专案抓捕小组赶赴广东省，并在佛山市公安机关的协助下，将梁某、温某、黄某、谢某等17人抓获归案，扣押银行卡32张，扣押、冻结赃款106万余元。

经查明，在2022年9月至2023年3月期间，以梁某为首伙同其他骨干成员的境内“跑分”洗钱犯罪团伙先后前往广州、佛山、深圳等地开办个人银行卡，又在海口、郑州、周口等地设立空壳公司开办对公账户，并多次组织人员利用银行卡、网络支付工具等为境外电信网络诈骗违法犯罪团伙转移诈骗资金。

据统计，该“跑分”洗钱犯罪团伙共使用40余个个人账户、16个对公账户，从中赚取高额收益，涉案总金额高达数亿元。

同时，根据对涉及此案的“宏丰锦”APP进行数据分析，核查得出涉案“宏丰锦”APP涉及多地诈骗案件数百起，目前该案件正在进一步侦办中。

警方提醒

《刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

一、提供资金账户的；二、协助将财产转换为现金或者金融票据的；三、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；四、协助将资金汇往境外的；五、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

《刑法》第二百八十七条之二规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

广大群众不要随意出租、出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任。