办案过程

    市公安局白碱滩区分局侦查一起电信网络诈骗案时，发现2名男子涉嫌“两卡”违法犯罪

    侦查员展开扩线侦查后，又成功锁定1名白姓男子和1名涉“两卡”违法犯罪嫌疑人李某

    这4人已全部被我市警方抓获，目前，警方正在对这两起案件展开深挖扩线工作

    经过市公安局白碱滩区分局刑侦、网络技术部门的通力协作、密切配合、连续奋战，4名涉“两卡”违法犯罪人员被抓获，有力震慑了涉“两卡”违法犯罪活动。

    8月4日，记者从白碱滩区分局获悉以上信息。

    据白碱滩区分局相关负责人介绍，今年7月，该局刑侦大队在对一起电信网络诈骗案展开侦查时，发现2名沙湾籍男子涉嫌“两卡”违法犯罪。随后，侦查员立即对二人展开深度扩线。经过缜密侦查，警方又成功锁定1名白姓沙湾籍男子。最终，在刑侦大队周密部署下，7月27日至29日，警方先后将犯罪嫌疑人白某、王某、翟某等人抓获。

    经初步查明，今年5月，犯罪嫌疑人白某在广东惠州联系到“跑分”犯罪团伙，在与对方商量好“好处费”后，白某组织王某、翟某办理了银行卡、手机卡，并在我市等多地实施电信网络诈骗。同时，将银行卡、支付宝等支付账户提供给“跑分”犯罪团伙进行“洗钱”，从中非法获利，王某、翟某等人支付账户涉案资金40万余元。

    随后，白碱滩区分局刑侦大队顺藤摸瓜，成功抓获1名涉“两卡”违法犯罪嫌疑人李某。经审理查明，今年7月，犯罪嫌疑人李某在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，在内蒙古将银行卡提供给他人进行“洗钱”。

    为确保打深打透打彻底，坚决斩断涉诈犯罪关键链条，全力挤压电信网络诈骗犯罪的生存空间，目前，该局刑侦、网络技术部门正在对上述两起案件展开深挖扩线工作。

    自我市开展“百日行动”以来，白碱滩区分局共破获各类刑事案件6起，抓获犯罪嫌疑人16人，办理治安案件9起，查获违法行为13人，有力地维护了辖区社会稳定，保障了人民安宁。